Aktuellt

Hur hittar man kunder som tvättar pengar?

Två av våra duktiga förändringsledare Jan Fornborg och Maria Wirlée höll ett uppskattat föredrag om penningtvätt på Pro4u:s Senior Partner konferens. Både Jan och Maria har praktisk erfarenhet av att införa stöd för AML-regelverket (Anti Money Laundering) och hantering av stora mängder data i kampen mot penningtvätt. Mycket intressant jämförelse av utmaningar i bank- respektive spelbranschen.

 

Rapporten ”Penningtvätt – en nationell riskbedömning” uppskattar att cirka 130 miljarder kronor tvättas varje år i det svenska finansiella systemet. Hur stora summor som passerar systemet för att finansiera terrorism är svårare att uppskatta men det bedöms vara miljonbelopp. Och även förhållandevis små belopp kan skapa extremt stor skada om de är kopplade till terrorism.